Autoridades estadounidenses investigan el financiamiento de grupos terroristas a través de la plataforma. Binance se había comprometido a reportar hechos sospechosos, pero en noviembre había suspendido a investigadores que detectaron maniobras ilegales de un importante cliente.

Los funcionarios compartieron fotos de la operación con el público. Pocas horas después el equivalente a unos USD 4,8 millones desapareció.

La incertidumbre sobre el rumbo de la economía en Estados Unidos, la caída de la bolsa y el dólar han tenido un efecto negativo en la criptomoneda. A esto se ha sumado una considerable cantidad de inversores vendiendo bitcoins para financiar sus emprendimientos en IA.

A pesar de lo señalado el delito supone menos del 1% del movimiento en el espacio las monedas digitales. La evasión de sanciones y el lavado de dinero han crecido significativamente.

Un año mediocre para el Bitcoin y el aumento de los costos de la minería, han llevado a muchas empresas a ofrecer sus capacidades de cómputo a las empresas de inteligencia artificial. Y el negocio parece ser muy bueno.

Muchos inversores trabajan en ambos espacios. Las dudas sobre el rendimiento que tendrá la tecnología han llevado a muchos a reducir riesgos.

La víctima es Chen Zhi, que es acusado de lavado de dinero y fraude en el país norteamericano. El empresario mantenía operaciones basadas en mano de obra esclava en Camboya.

El proyecto comenzó en 2023. La moneda permitiría una reducción significativa en la dependencia de empresas extranjeras para transacciones digitales.

Changpeng Zhao se había declarado culpable de lavado de dinero. La Casa Blanca afirma que su caso fue parte de una guerra contra las criptomonedas. Binance había impulsado uno de los proyectos cripto de la familia Trump.

Aunque la amenaza es todavía solo una posibilidad técnica, el país centroamericano ha preferido no tentar al destino. Al mismo tiempo vuelve a ubicarse en el centro de atención del mundo cripto.

La organización no quiere quedarse atrás y depender de las stablecoins de EEUU para las operaciones digitales. China también podría lanzar una stablecoin del Yuan.

La ley recibió amplio apoyo en el congreso estadounidense. Otras dos normativas más podrían complementarla. Es un gran paso para la industria de las criptomonedas.