Chainalysis, La consultora de seguridad dedicada al mundo cripto ha publicado un informe sobre la actividad criminal en 2025. La firma apunta que durante dicho año las direcciones ilegales recibieron el equivalente a unos USD 154 mil millones. Lo señalado supone un aumento del 162% respecto a los detectado durante 2024.
A pesar de lo señalado, la firma aclara que lo movimientos delictivos son una fracción de lo que ocurre en el universo de las criptomonedas. Está por debajo del 1%.
Corea del norte y el robo de fondos
El robo de fondos fue uno de los fenómenos más importantes en el ecosistema, impulsado mayormente por los grupos financiados por el estado. Corea del Norte consiguió unos USD 2 mil millones, estableciendo un nuevo récord.
La evasión de sanciones y el lavado de dinero
Sin embargo, no ha sido el robo, sino la evasión, la que más ha crecido, con un aumento del 694%. Países que enfrentan sanciones económicas han utilizado el espacio de las criptomonedas para evitar estas medidas. Rusia estableció una legislación para facilitar estas maniobras en 2024, pero sus efectos comenzaron a sentirse en febrero de 2025.
Por su parte, Irán ha conseguido lavar más de USD 2 mil millones. Se estima que el dinero fue generado por venta de petróleo, así como de armas a diversos grupos terroristas.
En China han surgido organizaciones dedicadas al lavado de dinero, con un alto nivel de profesionalización y especialización.
La conexión con el crimen violento
Chainanalysis advierte que también se observa un incremento en la conexión entre los crímenes violentos y el uso de criptomonedas. También se han observado modalidades emergentes, tales como ataques físicos destinados a forzar transferencias digitales.
