Las Naciones Unidas han señalado en un informe publicado recientemente que Tether se ha convertido en la plataforma preferida por las organizaciones criminales en el este y sudeste de Asia. La criptomoneda es cada vez más utilizada en actividades tales como el lavado de dinero y el fraude.
A tal punto ha llegado el aprovechamiento de esta nueva tecnología que la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC) ha destacado que el crimen organizado ha logrado crear un sistema bancario paralelo.
Las criptomonedas
El lavado de dinero utilizando criptomonedas tiene varias ventajas técnicas respecto al que debería realizarse para el dinero tradicional:
Las criptomonedas son anónimas al momento de su creación.
Solo se necesitan unos segundos para crear una cuenta que de acceso al sistema donde circulan.
Se puede crear un sistema de lavado con miles de transferencias a un costo muy bajo. Y ejecutarlo con algunas líneas de código.
Dado la velocidad con la que cambian de valor las criptomonedas es muy sencillo justificar cambios inesperados en las fortunas de los usuarios. Tanto de forma negativa como positiva.
Los casinos online
Un espacio particularmente clave para el crimen organizado son los sitios de apuestas que actúan por fuera de la ley. Son ideales para el lavado de dinero.
UNDOC advierte que la proliferación de una gran cantidad de casinos online, algunos escasamente regulados, otros sin regulación alguna, se ha combinado con las posibilidades técnicas del mundo de las criptomonedas y beneficiado enormemente el ecosistema criminal. De esto se desprende la necesidad de regular el ecosistema cripto.
Tether
El uso de Tether por parte de las organizaciones criminales parece estar vinculado a los beneficios que posee al ser una stablecoin. Esta criptomoneda es, comparativamente, una opción bastante estable. Una stablecoin garantiza que no se produzcan grandes alteraciones en la operación de transferencia. Muchos casinos utilizan esta opción.
Tether es la moneda digital de mayor movimiento, con un valor en la operación diaria comparable al del Ether y Bitcoin sumados.
