El Departamento de Justicia de Estados unidos está investigando a Binance en relación a una posible evasión de sanciones impuestas por dicho país. Más de USD 1 mil millones habrían circulado por la plataforma y llegado a manos de grupos terroristas financiados por Irán. Los datos surgen de documentos internos de la compañía.
Es importante recordar que la compañía se declaró culpable de facilitar la evasión de sanciones y el lavado de dinero en 2023 y tuvo que pagar una multa de USD 4300 millones. Su CEO, Changpeng Zhao, fue preso, pero luego recibió un indulto de parte del presidente de Estados Unidos.
Mirando para otro lado
La investigación comenzó luego de que el Departamento del Tesoro, solicitara información a la compañía sobre su accionar y el de uno de sus clientes. Este organismo es el que se encarga de verificar que la empresa cumpla con lo pactado con el gobierno. Binance tiene como obligación examinar la actividad de sus clientes y reportar cualquier actividad sospechosa.
Y al parecer estaba cumpliendo con este requisito, hasta cierto punto.
Binance asegura haber madurado y que ahora atraviesa una etapa en la que cumplirá con la ley
Curiosamente en noviembre del año pasado Binance supendió a varios empleados que estaban investigando las transacciones de clientes chinos que habían transferido unos USD 1700 millones. Las billeteras destino habían sido utilizada por Irán para financiar a varios grupos terroristas. En particular, se observó un socio de negocios radicado en Hong Kong que había traspasado unos USD 1 mil millones.
Binance se defiende
Binance afirma no haber realizado ninguna transacción directa con entidades bajo sanción. Afirma que ha sido la empresa la que ha descubierto el patrón de financiamiento iraní. Y que gracias ha ella ha sido posible su eliminación. Apunta que los investigadores dejaron la empresa por circunstancias particulares.
Cabe señalar que todavía no está claro si la investigación tiene como objeto solamente al cliente de Binance o también a la compañía.
